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根據(jù)我國《反洗錢法》及中國人民銀行的規(guī)定,銀行等金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面承擔(dān)的義務(wù)包括( )。
2020/4/19
A、建立內(nèi)部反洗錢工作機(jī)制和規(guī)程
B、建立對客戶身份進(jìn)行識別的工作流程和內(nèi)部控制制度
C、妥善保管和保存客戶的身份資料以及交易記錄
D、及時報(bào)告大額和可疑交易
E、協(xié)助反洗錢調(diào)查
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上一題:
美國銀行家協(xié)會是美國最大的銀行貿(mào)易協(xié)會,下列屬于其成員的是( )。
下一題:
下列屬于對銀行業(yè)從業(yè)人員與機(jī)構(gòu)間的職業(yè)操守規(guī)定的有( )。
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